ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات التالية، في ضوء الضوابط الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المصدر:اليوم السابع
الرقابة المالية تلزم الشركات غير المصرفية الاحتفاظ بسجلات العملاء.. اعرف التفاصيل