يبذل رجال وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، جهودًا لكشف الجرائم التى ترتكب وفقًا للتعليمات والخطة العامة الموضوعة. غسيل أموال فى هذا الإطار اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نش