ضمت مجموعة العمل المالي الجزائر إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بغسل الأموال، التي تشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كامل بالضوابط المتعلقة بمكافحة هذا النشاط غير القانوني. وأفادت مجموعة العمل المالي (GAFI) الجزائر، وأنغولا، وكوت ديفوار، ولبنان إلى “القائمة الرمادية” المتعلقة بمراقبة الدول التي لا تمتثل بالكامل للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. وتم حذف السنغال من […]

The post الجزائر تنضم إلى "قائمة تبييض الأموال" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.