اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص من مدينة باقة الغربية في منطقة المثلث، وذلك للاشتباه بارتكابهم جرائم مالية واحتيال بأكثر من 75 مليون شيكل.

ووفقا للشرطة، اليوم الأربعاء، "اعتقل أفراد الشرطة 4 أشخاص من باقة الغربية بشبهة ارتكاب جرائم غسل أموال، احتيال، وجرائم تتعلق بضريبة الدخل، حيث يقدر إجمالي المبالغ التي تم التعامل معها بأكثر من 75 مليون شيكل".

وأضافت أنه "وفقًا للتحقيقات، تم سحب ترخيص المشتبه به الرئيسي في عام 2022 على خلفية شبهات بغسل الأموال وارتباطه بمنظمات إجرامية. وبعد سحب الترخيص، أسس المشتبه به شركة جديدة تحت اسم أحد أقاربه. وتشير التحقيقات إلى أنه استمر في إدارة نشاطه من خلال هذه الشركة وبالتعاون مع مشتبه بهم آخرين. كما يشتبه في أن المشتبه به الرئيسي أخفى إيرادات ضخمة ناتجة عن تجارة العملات وعمولات تحويل العملات. بالإضافة إلى ذلك، تشير التحقيقات إلى أن أبناء المشتبه به الرئيسي لم يُبلغوا عن إيراداتهم. ويقدر إجمالي نشاط العائلة التجاري بما يزيد عن 75 مليون شيكل، في حين تم الإبلاغ لمصلحة الضرائب عن إيرادات لا تتجاوز مئات الآلاف من الشواكل".

وختمت شرطة بالقول إنه "في إطار التحقيقات، شنت الشرطة حملة في الصباح، وضبطت أموالا نقدية وشيكات، يُشتبه بأنها ناتجة عن الجرائم المالية. وسيتم فحص إمكانية مصادرة هذه الأموال والمركبات لصالح خزينة الدولة".