على مدار عدة سنوات أدار بنك "كريدي سويس" السويسري أصولا غير مشروعة بحيازة فئة مؤيدة لنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ما يعد خرقا لقوانين مكافحة غسيل الأموال.