علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن التنسيق بين قطب التحريات والمعلومات المالية، التابع للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، ومصالح مكتب الصرف وإدارة الجمارك ووزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني انتقل إلى السرعة القصوى لاحتواء محاولات تبييض أموال محتملة في “كازينوهات” بمناطق مختلفة من المملكة، مع اقتراب احتفالات نهاية رأس السنة الميلادية “البوناني”. […]

The post محاولات تبييض الأموال في "كازينوهات" تستنفر الرقابة المالية بالمغرب appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.