علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن تصريحات بالاشتباه، واردة عن مجموعة بنكية كبرى، حول غسل أموال في أرصدة جامدة بوكالات بنكية متمركزة ضواحي الدار البيضاء ومراكش، استنفرت مصالح اليقظة وتحليل المخاطر التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، التي عمقت أبحاثها حول الحسابات البنكية المعنية وهوية أصحابها. ووجهت إدارة البنك مراسلة، في إطار التحقق الداخلي وتفعيل […]

The post تبييض الأموال في أرصدة "بنوك الضواحي" يستنفر مصالح المراقبة المالية appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.